江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 合于为公司董和记娱h188事、监事、高级处理职员 采办义务保障的公该投资者可能以500票为限▷●,对议案4◁□○.00按本身的意图外决。他(她)既可能把500票纠合投给某一位候选人…◁▪,也可能根据肆意组合涣散投给肆意候选人。
兹委托先生(小姐)代外本单元(或自己)出席2023年12月21日召开的贵公司2023年第二次一时股东大会▷★,并代为行使外决权。
依据干系划定◆☆■,独立董事候选人需经上海证券交往所审核无贰言后方可提交公司2023年第二次一时股东大会审议△△■,个中非独立董事、独立董事推选将分辩以累积投票制形式举办●。公司第二届董事会董事自2023年第二次一时股东大会审议通过之日起就任◆○●,任期三年▲○□。
(一)股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会(全体境况详睹下外),并可能以书面外面委托署理人出席集会和出席外决◁。该署理人不必是公司股东◇▽。
公司于2023年12月5日召开第一届监事会第十六次集会,审议通过了《合于监事会换届推选暨提名第二届监事会非职工代外监事候选人的议案》△-★,应允提名韦庆宇先生、李万峰先生为公司第二届监事会非职工代外监事候选人(简历详睹附件)□•,并提交公司2023年第二次一时股东大会以累积投票制举办审议★。上述2名非职工代外监事候选人将与公司职工代外大会推选出现的职工代外监事合伙构成公司第二届监事会,任期自2023年第二次一时股东大会审议通过之日起三年☆▲。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次集会于2023年12月5日正在公司集会室以现场集会的形式召开□…。本次集会的告诉及集会材料已于2023年11月30日以专人投递的形式向美满监事投递▽。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会将于2023年12月25日任期届满。依据《中华百姓共和邦公法令》(以下简称“《公法令》”)、《上海证券交往所科创板股票上市原则》等国法、法则以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等干系划定,公司发展董事会、监事会换届推选管事▼△★,现将本次董事会、监事会换届推选境况布告如下◆△:
截至本布告披露日,李万峰先生通过厦门菲纳企业治理联合企业(有限联合)、厦门纳泰企业治理联合企业(有限联合)、无锡纳泰治理斟酌有限义务公司合计间接持有公司0▷.19%的股份,其与公司其他董事、监事、高级治理职员及持有本公司5%以上股份的股东不存正在合系合连□;不存正在《中华百姓共和邦公法令》划定的不得担当公司监事的景况◇▽;未被中邦证监会选用证券商场禁入设施;未被证券交往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员;未受过中邦证监会行政惩罚和证券交往所公然非难或转达批判○;没有因涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等景况▷■…;不属于失信被奉行人▼;切合《公法令》等干系国法、法则和类型性文献及《公司章程》条件的任职条目▽◆◇。
2、赵静艳小姐★…◇:1975年7月出生,中邦邦籍,具有美邦万世居留权,财政治理专业,大专学历■◁。2018年3月至2020年12月,任菲沃泰有限副总司理◆□;2019年1月至2020年12月,任菲沃泰有限董事■▪;2021年4月至2023年7月…,任上海中智普陀人力资源有限公司人力资源照管☆■△;2021年9月至2021年10月▷●●,任FavoredTech(特拉华)首席奉行官◆;2006年2月至今★▪○,先后任荣坚五金董事、监事;2006年3月至今▼-,先后任亿欣机电董事、监事◇;2020年12月至今▼△★,任菲沃泰董事;2023年8月至今…,任菲沃泰上海行政司理。
(一)立案时代△▽○:2023年12月19日(9▼▼◆:00-17▪▼•:00)▼。上述时代段今后将不再经管出席现场集会的股东立案
截至本布告披露日●•,孙西林先生未直接持有公司股份,通过厦门菲纳企业治理联合企业(有限联合)间接持有公司1▪▲.00%的股份▼•★,其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级治理职员不存正在合系合连,不存正在《公法令》等划定的不得担当公司董事的景况◆-,不存正在受到中邦证券监视治理委员会及其他相合部分惩罚或上海证券交往所惩戒的景况,不存正在涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中邦证券监视治理委员会立案考查的景况,亦不是失信被奉行人★▽▪,切合相合国法、行政法则、部分规章、类型性文献等条件的任职资历。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉◇▷,并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法负担国法义务-◁。
本次集会应出席监事3人,现实出席监事3人▲▲,集会由监事会主席韦庆宇先生主理▪…■。集会的凑集和召开次第切合《中华百姓共和邦公法令》(以下简称“《公法令》”)等相合国法法则、类型性文献和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定▲…◇,集会决议合法、有用。
除上述条目修订外,《公司章程》其他条目实质稳定◇■。公司董事会提请股东大会授权公司治理层经管工商立案立案等干系手续◁☆●。上述改变最终以工商立案陷坑准许的实质为准★。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交往所网站()▼。
本公司董事会及美满董事保障布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉•,并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法负担国法义务。
依据中邦证券监视治理委员会《上市公司独立董事治理手腕》《上海证券交往所科创板股票上市原则(2023年8月修订)》《上海证券交往所科创板上市公司自律囚系指引第1号——类型运作(2023年8月修订)》的相合修订境况,集合江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)现实境况,现拟修订《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的相合条目△,全体修订实质如下…:
3、周频先生=▷▪:1972年2月出生◆☆□,中邦邦籍•▼,无境外万世居留权○,上海交通大学使用化学学士…★,中欧邦际工商治理学院工商治理硕士◁▽,法邦里昂商学院工商治理博士■。2006年4月至2016年4月任高德软件有限公司副总裁★■□;2016年5月至2019年2月任斑马搜集技艺有限公司高级副总裁◇;2019年2月到2022年2月任腾讯出行学院教务长、腾讯咨询院高级咨询员•◁;2022年3月至今●,任上海叩石商务斟酌办事联合企业(有限联合)创始人、中欧校友汽车资产协会常务副会长☆;2023年8月至今▽,任上海海优威新质料股份有限公司独立董事★。
原委对公司第二届董事会非独立董事候选人的专业靠山、管事资历等境况的了然,咱们以为公司第二届董事会非独立董事候选人具有推行董事职责的任职条目及管事体验◆◆△,任职资历不存正在《公法令》《中华百姓共和邦证券法》(以下简称“《证券法》”)以及上海证券交往所禁止的景况•△。公司非独立董事候选人的提名、外决次第切合《公法令》等相合国法法则以及《公司章程》的划定•,外决结果合法、有用•◇。咱们应允提名宗坚先生、赵静艳小姐、冯邦满先生、孙西林先生、单伟先生、兰竹瑶小姐为公司第二届董事会非独立董事候选人△●,并应允将该议案提交公司股东大会审议•□▽。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉•▽,并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法负担国法义务◁■◆。
(三)投票形式△:本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和搜集投票相集合的形式
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第十六次集会•▪,审议了《合于为公司董事、监事、高级治理职员添置义务保障的议案》★■。为了圆满危害掌握系统▽☆,鞭策公司董事、监事、高级治理职员充斥行使权柄、推行职责=●,为公司保守发达营制优越的外部情况…-◇,依据《上市公司处置法规》等干系划定-•◁,公司拟为全数董事、监事、高级治理职员添置义务保障◇。
全体实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站()披露的《合于为公司董事、监事、高级治理职员添置义务保障的布告》(布告编号▽▷▼:2023-044)○。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票•-▲,应根据《上海证券交往所科创板上市公司自律囚系指引第1号—类型运作》等相合划定奉行★★•。
(1)自然人股东-:自己身份证或其他或许注解其身份的有用证件或证实原件、股票账户卡原件等持股证实-▽;
1、《合于董事会换届推选暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立成睹
截至本布告披露日▷◁,韦庆宇先生通过中金公司-农业银行-中金菲沃泰1号员工插足科创板计谋配售集中资产治理策动、厦门菲纳企业治理联合企业(有限联合)、厦门纳泰企业治理联合企业(有限联合)、厦门沃泰企业治理联合企业(有限联合)合计间接持有公司0▪◆▷.20%的股份,其与公司其他董事、监事、高级治理职员及持有本公司5%以上股份的股东不存正在合系合连▽☆=;不存正在《中华百姓共和邦公法令》划定的不得担当公司监事的景况=;未被中邦证监会选用证券商场禁入设施▲◁=;未被证券交往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员□◆○;未受过中邦证监会行政惩罚和证券交往所公然非难或转达批判;没有因涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等景况□●;不属于失信被奉行人◆▷;切合《公法令》等干系国法、法则和类型性文献及《公司章程》条件的任职条目▽。
5、单伟先生:1987年10月出生◁★☆,中邦邦籍■,无境外万世居留权▪◆▽,呆滞成立与主动化专业▽,本科学历。2007年12月至2018年11月●△,先后任荣坚五金临盆技艺员、呆滞工程师、采购司理、高级采购工程师●▽▽;2018年11月至2022年8月▼,任深圳分公司司理●◆-;2019年1月至2020年12月…=,任菲沃泰有限监事▪▪▷;2022年10月至2023年6月◆-•,任菲沃泰纳米科技(上海)有限公司总司理◆=;2020年12月至今☆•,任菲沃泰董事=;2022年8月至今◇☆…,任菲沃泰总司理助理兼供应链中央总监…。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉○•,并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法负担国法义务。
1、宗坚先生•:1971年10月出生▲■□,中邦邦籍•◇▼,无境外万世居留权(2014年8月28日至2021年5月17日功夫具有美邦万世居留权)▪,呆滞成立专业★•,硕士咨询生学历。2004年11月至今▷=,先后任亿欣机电董事兼总司理、董事长兼总司理、奉行董事;2005年1月至今◁,先后任荣坚五金司理、董事长兼总司理、奉行董事○◇▷;2005年9月至2021年11月=▲,任ECIndustriesLimited董事△=;2019年2月至2021年9月△◁◁,任FavoredCapital首席奉行官△●;2019年3月至2021年9月-•,任FavoredTech(特拉华)首席奉行官,2019年3月至2021年10月▷◆•,任FavoredTech(特拉华)董事;2019年4月至今◆▽,任FavoredTech(香港)董事▷★;2016年8月至2020年12月◆,先后任菲沃泰有限奉行董事、董事长兼总司理-;2019年11月至2020年12月,任菲沃泰惠州奉行董事兼司理△•;2020年5月至今▲,任菲沃泰香港董事□;2020年6月至2020年10月◇,任无锡市荣坚科技有限公司奉行董事;2020年6月至今□▼▽,任菲沃泰美邦董事、首席奉行官☆◁;2020年12月至今,任菲沃泰董事长、总司理=▼;2021年1月至今○△,任菲沃泰深圳奉行董事、总司理及菲沃泰无锡奉行董事、总司理•▼▼;2021年7月至今★▷☆,任菲沃泰越南司理■;2022年9月至今□,任菲沃泰纳米科技(上海)有限公司奉行董事,法定代外人;2023年1月至今•▷=,任泰富盈(厦门)企业治理有限公司(有限联合)奉行事情联合人★▷;2023年4月至今★,任深圳熠炽科技有限公司奉行董事、总司理□▷;2023年6月至今•△,任菲沃泰纳米科技(上海)有限公司总司理-。
全体实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站()披露的《监事集会事原则》。
3、冯邦满先生▲:1975年1月出生▲,中邦邦籍…,无境外万世居留权△,高级工商治理专业=,硕士学位□。2016年8月至2019年1月,任菲沃泰有限监事;2016年8月至2020年12月◆,任菲沃泰有限总司理助理、副总司理、人力资源总监•;2016年10月至今▪◆,任深圳分公司刻意人●▽-;2019年11月至2020年12月,任菲沃泰惠州监事;2020年8月至今☆■▷,任无锡纳泰奉行董事、司理▪-;2020年12月至今▷,任菲沃泰董事、副总司理-;2022年9月至今•,任菲沃泰纳米科技(上海)有限公司监事▲;2023年4月至今-,任深圳熠炽科技有限公司监事☆。
上述董事、监事候选人的任职资历切合干系国法、行政法则、类型性文献对董事、监事任职资历的条件○…,不存正在《公法令》《公司章程》等划定的不得担当公司董事、监事的景况,不存正在被中邦证券监视治理委员会选用证券商场禁入设施克日未满的景况,未尝受到中邦证监会的行政惩罚或上海证券交往所惩戒■•,不存正在上海证券交往所认定不适合担当上市公司董事、监事的其他景况。其它▲…,独立董事候选人的教化靠山、管事资历均或许胜任独立董事的职责条件△,切合《上市公司独立董事治理手腕》等相合独立董事任职资历及独立性的干系条件★◇▼。
6、兰竹瑶小姐:1990年1月出生,中邦邦籍▼●,无境外万世居留权○,质料工程专业●,硕士咨询生学历●■。2016年6月至2018年3月=◁,任荣坚五金工艺工程师•;2018年4月至今,任深圳分公司副司理▽☆◆;2022年8月至2023年7月▼•■,任菲沃泰深圳常务副总司理▽○;2023年7月至今★,任菲沃泰深圳总司理=■。
(2)自然人股东授权署理人◆:署理人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证实★□;
截至本布告披露日▼,竹民先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级治理职员及持有本公司5%以上股份的股东、现实掌握人不存正在合系合连;不存正在《公法令》划定的不得担当公司董事的景况-;未被中邦证监会选用证券商场禁入设施▼○;未被证券交往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员▲;未受过中邦证监会行政惩罚和证券交往所公然非难或转达批判▲●;没有因涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等景况…◁=;不属于失信被奉行人◇▼●;切合《公法令》等干系国法、法则和类型性文献及《公司章程》条件的任职条目。
采用上海证券交往所搜集投票编制☆▼,通过交往编制投票平台的投票时代为股东大会召开当日的交往时代段■-,即9▲▲:15-9▲:25,9:30-11▲◇-:30,13:00-15◆◇▲:00▼;通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9◆△☆:15-15▲▪:00。
本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉◇•□,并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法负担国法义务▷。
2、《合于董事会换届推选暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立成睹
本公司监事会及美满监事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉△,并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法负担国法义务☆•。
截至本布告披露日,周频先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级治理职员及持有本公司5%以上股份的股东、现实掌握人不存正在合系合连•;不存正在《公法令》划定的不得担当公司董事的景况=•▷;未被中邦证监会选用证券商场禁入设施▽;未被证券交往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员…;未受过中邦证监会行政惩罚和证券交往所公然非难或转达批判○▲;没有因涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等景况◆★•;不属于失信被奉行人▷▲;切合《公法令》等干系国法、法则和类型性文献及《公司章程》条件的任职条目■=。
(4)法人股东授权署理人:署理人有用身份证件原件、法人股东开业执照(复印件并加盖公章)、法定代外人/奉行事情联合人身份证实书原件、授权委托书(法定代外人/奉行事情联合人署名并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证实□;
证券日报网所载着作、数据仅供参考,应用前务请详尽阅读国法声明▽△▪,危害自夸-。
截至本布告披露日○-,单伟先生未直接持有公司股份,通过中金公司-农业银行-中金菲沃泰1号员工插足科创板计谋配售集中资产治理策动、厦门菲纳企业治理联合企业(有限联合)合计间接持有公司1▽△.49%的股份•◁。单伟与公司现实掌握人之一宗坚为甥舅合连,除前述境况除外□▼…,其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级治理职员不存正在合系合连◁•◁,不存正在《公法令》等划定的不得担当公司董事的景况□•,不存正在受到中邦证券监视治理委员会及其他相合部分惩罚或上海证券交往所惩戒的景况▷☆▼,不存正在涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中邦证券监视治理委员会立案考查的景况▼,亦不是失信被奉行人△,切合相合国法、行政法则、部分规章、类型性文献等条件的任职资历●▽=。
(5)融资融券投资者出席现场集会的▲▪△,应持融资融券干系证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的授权委托书原件▲•-;投资者为片面的•,还应持自己身份证或其他或许注解其身份的有用证件原件◇;投资者为机构的▷▼,还应持本单元开业执照(复印件并加盖公章)、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件▲●★。注◁▼:全体原件均需一份复印件,如通过传真形式经管立案,请供给需要的联络人及联络形式◇-▽,并与公司电话确认后方视为立案凯旋▷。
为进一步鞭策公司类型运作◁▼▷,爱护公司及股东的合法权利▼,扶植健康内部治理机制,依据《上市公司独立董事治理手腕》《上海证券交往所科创板股票上市原则》《上海证券交往所科创板上市公司自律囚系指引第1号——类型运作》等干系划定,公司集合现实境况对干系处置轨制举办了修订,全体境况如下▲◆:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举办董事会、监事会改选◆,应选董事5名•◆●,董事候选人有6名;应选独立董事2名◇,独立董事候选人有3名•;应选监事2名-•◆,监事候选人有3名▪。需投票外决的事项如下●-:
公司监事会以为:为董事、监事和高级治理职员添置义务险有利于圆满公司危害治理系统,鞭策干系义务职员充斥行使权柄、推行职责-▲□,同时保证公司和投资者的权利,监事会应允将本事项提交公司股东大会审议▷◁。
4、孙西林先生○▪▽:1971年4月出生•◁=,中邦邦籍•,无境外万世居留权▷☆•,呆滞策画及成立专业■▲,硕士咨询生学历。2015年11月至2020年10月-=,任罗杰斯质料科技(姑苏)有限公司总司理★△;2020年11月至2020年12月◆▲,任菲沃泰有限副总司理▽•;2020年12月至今■△▼,任菲沃泰董事、董事会秘书、副总司理▪。
截至本布告披露日,宗坚先生未直接持有公司股份◇,通过FavoredTechCorporationLimited(以下简称“FavoredTech(香港)”)、中金公司-农业银行-中金菲沃泰1号员工插足科创板计谋配售集中资产治理策动合计间接持有公司62.50%的股份◇◇●。公司控股股东为FavoredTech(香港)△-▼,现实掌握人工宗坚、赵静艳○,宗坚与公司董事赵静艳系夫妇合连▽,宗坚与公司董事单伟系舅甥合连◆●■。除前述境况除外,宗坚先生与其他持股5%以上股东、董事、不存正在《公法令》等划定的不得担当公司董事的景况▼-,不存正在受到中邦证券监视治理委员会及其他相合部分惩罚或上海证券交往所惩戒的景况▪◇,不存正在涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中邦证券监视治理委员会立案考查的景况,亦不是失信被奉行人◆▼▽,切合相合国法、行政法则、部分规章、类型性文献等条件的任职资历•。
某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制◇▷,他(她)正在议案4•△.00“合于推选董事的议案”就有500票的外决权,正在议案5…▷.00“合于推选独立董事的议案”有200票的外决权,正在议案6○.00“合于推选监事的议案”有200票的外决权…○。
截至本布告披露日◆▪…,兰竹瑶小姐未直接持有公司股份,通过中金公司-农业银行-中金菲沃泰1号员工插足科创板计谋配售集中资产治理策动、厦门菲纳企业治理联合企业(有限联合)、厦门纳泰企业治理联合企业(有限联合)合计间接持有公司0.11%的股份□,其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级治理职员不存正在合系合连■◇☆,不存正在《公法令》等划定的不得担当公司董事的景况•▲◁,不存正在受到中邦证券监视治理委员会及其他相合部分惩罚或上海证券交往所惩戒的景况,不存正在涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中邦证券监视治理委员会立案考查的景况-□•,亦不是失信被奉行人□○-,切合相合国法、行政法则、部分规章、类型性文献等条件的任职资历。
(三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举办外决的•,以第一次投票结果为准★◇。
2、李万峰先生☆:1974年10月出生▲=,中邦邦邦籍,无境外万世居留权◇,财政管帐专业•☆,大专学历…。2017年5月至2017年12月◆▲▷,任荣坚五金财政司理▽;2018年1月至2020年12月△,任菲沃泰有限财政部司理◁;2020年12月至今,任菲沃泰财政部司理◆☆;2020年12月至今•,任菲沃泰监事…◁;2022年9月至今◇,任菲沃泰纳米科技(上海)有限公司财政刻意人•▼▷。
(3)法人股东法定代外人/奉行事情联合人▲:自己有用身份证件原件、法人股东开业执照(复印件并加盖公章)、法定代外人/奉行事情联合人身份证实书原件、股票账户卡原件等持股证实■◆•;
2023年12月5日…★,江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十九次集会审议通过了《合于改变公司注册地点及修订并经管工商改变立案的议案》▼-,上述议案尚需提交公司股东大会审议○•。公司董事会提请股东大会授权公司治理层经管工商立案立案等干系手续。全体境况如下:
(三)立案形式□:拟出席本次集会的股东或股东署理人应持有书面回执及相合文献正在上述时代、场所现场经管。异地股东可能通过信函、传真或电子邮件形式经管立案▼★,均须正在立案时代2023年12月19日下昼17●○:00前投递☆■=,以抵达公司的时代为准▪◁,信函上请评释“2023年第二次一时股东大会”并留有有用联络形式●▼。
公司监事会以为☆:鉴于公司第一届监事会任期即将届满◁▼,依据《公法令》等国法法则及《公司章程》等相合划定◁,应允提名韦庆宇先生、李万峰先生为公司第二届监事会非职工代外监事候选人◆…◁,任期自股东大会推选通过之日起三年□。
(三)审议通过了《合于为公司董事、监事、高级治理职员添置义务保障的议案》
1、竹民先生•:1965年4月出生,中邦邦籍■,无境外万世居留权▽△•,电子工程专业◇▽★,本科学历○■。1987年6月至1994年6月,任上海市专利事情所专利署理人◁;1994年7月至1997年6月■▼,任三菱重工业(中邦)有限公司上海事情所司理助理☆□;1997年7月至今-,任上海市华诚状师事情所联合人、状师、专利署理师▪;2016年6月至2021年12月-▷,任上海九百股份有限公司独立董事;2014年4月至2020年8月,任上海申毅投资股份有限公司董事△…;2020年4月至今◁,任通博(上海)拍卖有限公司监事;2021年6月至今,任菲沃泰独立董事▽…。
委托人应正在委托书中“应允”、“否决”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”◁,看待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的…-,受托人有权按本身的意图举办外决▷▼。
(二)参会股东请提前半小时抵达集会现场经管签到▷▪,并请领导身份证实、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场★▼●。
全体实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站()披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司合于董事会、监事会换届推选的布告》(布告编号■▼-:2023-041)■。
1、韦庆宇先生△=◁:1978年9月出生,中邦邦籍◆•,无境外万世居留权★○◇,呆滞工程及主动化专业■△□,本科学历★。2015年9月至2018年3月,任荣坚五金项目司理★◇•;2018年3月至2020年12月☆•■,任菲沃泰有限研发技艺中央刻意人;2020年12月至今,任菲沃泰研发技艺中央刻意人•;2020年12月至今,任菲沃泰监事会主席。
监事会以为▲▲:为董事、监事和高级治理职员添置义务险有利于圆满公司危害治理系统◆☆,鞭策干系义务职员充斥行使权柄、推行职责◇,同时保证公司和投资者的权利◆-,监事会应允将该事项提交公司股东大会审议◇•。
为确保董事会、监事会的寻常运作=,正在新一届董事会董事、监事会监事就任前□■▲,原董事、监事仍将按照国法、法则和《公司章程》等相合划定★▷,不断卖力推行董事、监事职责●◇。
2023年12月5日•,江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十九次集会和第一届监事会第十六次集会□□▪,分辩审议通过了《合于修订局部公司处置轨制的议案》、《合于修订的议案》全体实质如下:
议案1、2、4、5、6仍旧公司于2023年12月5日召开的第一届董事会第十九次集会审议通过=☆•,议案3、7仍旧公司于2023年12月5日召开的第一届监事会第十六次集会审议通过▷■,全体实质详睹公司于2023年12月5日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交往所网站()披露的干系布告-○。公司将正在2023年第二次一时股东大会召开前△▽•,正在上海证券交往所网站()刊载《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年第二次一时股东大齐集会材料》。
依据规划发达的需求☆,公司拟将注册地点由“无锡惠山经济开采区玉祁配套区东环途182号”改变至“无锡新吴区新华途277号”▲◇。(改变后的注册地点最终以商场监视治理局核计划案为准)
一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选举动议案组分辩举办编号和记娱h188△。投资者应针对各议案组下每位候选人举办投票◁■▷。
公司监事会以为◆:为进一步擢升公司处置秤谌★•,更好地鞭策公司类型运作★•-,扶植健康内部治理机制□■◇,依据干系国法法则及《公司章程》的划定□□■,并集合公司现实境况,应允对《监事集会事原则》奉行修订▼。
截至本布告披露日,冯邦满先生未直接持有公司股份•,通过中金公司-农业银行-中金菲沃泰1号员工插足科创板计谋配售集中资产治理策动、厦门菲纳企业治理联合企业(有限联合)、无锡纳泰治理斟酌有限义务公司合计间接持有公司1▼◇.12%的股份,其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级治理职员不存正在合系合连▷■,不存正在《公法令》等划定的不得担当公司董事的景况,不存正在受到中邦证券监视治理委员会及其他相合部分惩罚或上海证券交往所惩戒的景况○▽,不存正在涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中邦证券监视治理委员会立案考查的景况▼▽◁,亦不是失信被奉行人,切合相合国法、行政法则、部分规章、类型性文献等条件的任职资历▼。
第1-9项的轨制尚需提交公司2023年第二次一时股东大会审议。修订后的局部轨制已于同日正在上海证券交往所网站()披露▷,敬请投资者提防查阅△。
依据《公司章程》划定▲,公司董事会由9名董事构成▷▽…,个中3人工独立董事•★▲。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的资历审查▲,公司于2023年12月5日召开第一届董事会第十九次集会,审议通过《合于董事会换届推选暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《合于董事会换届推选暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》☆,应允提名宗坚先生、赵静艳小姐、冯邦满先生、孙西林先生、单伟先生、兰竹瑶小姐为公司第二届董事会非独立董事候选人☆,竹民先生、童越先生、周频先生为公司第二届董事会独立董事候选人••○,个中童越先生为管帐专业人士□。上述董事候选人简历详睹附件□▪△。
公司董事会提请股东大会正在上述权限内授权治理层经管义务保障添置的干系事宜(包含但不限于确定其他干系义务职员;确定保障公司;确定保障金额、保障费及其他保障条目▷□-;采取及聘任保障经纪公司或其他中介机构▽;签定干系国法文献及管束与投保干系的其他事项等),以及正在以后董监高义务险保障合同期满时或之前经管与续保或者从新投保等干系事宜▲-■。
截至本布告披露日•▷▷,童越先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级治理职员及持有本公司5%以上股份的股东、现实掌握人不存正在合系合连•;不存正在《公法令》划定的不得担当公司董事的景况○;未被中邦证监会选用证券商场禁入设施-•▷;未被证券交往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员;未受过中邦证监会行政惩罚和证券交往所公然非难或转达批判…▽●;没有因涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等景况◁◆◆;不属于失信被奉行人☆▲★;切合《公法令》等干系国法、法则和类型性文献及《公司章程》条件的任职条目。
二、申报股数代外推选票数●。看待每个议案组▼,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数▼□=。如某股东持有上市公司100股股票▽◆•,该次股东大会应选董事10名=,董事候选人有12名○◇,则该股东看待董事会推选议案组▼□,具有1000股的推选票数▷■。
2、童越先生…:1988年7月出生=○,中邦邦籍•▪,无境外万世居留权☆…,本科学历□,注册管帐师非执业会员。2012年8月至2017年3月=▼◇,历任立信管帐师事情所(特别寻常联合)审计员、高级审计员、审计司理;2017年4月至2017年5月◇▷,任力气钻石财政司理●;2019年4月至2023年5月☆,任河南省力气钻石股份有限公司董事会秘书☆•;2017年6月至今□△,任力气钻石财政总监▲;2023年11月至今▲◁…,任山东一诺生物质质料股份有限公司独立董事○。
公司美满董事、监事举动本次义务险的被保对象(即使宜干系方)均已对本事项回避外决,本事项将直接提交公司2023年第二次一时股东大会审议。全体境况如下○•□:
(一)审议通过了《合于监事会换届推选暨提名第二届监事会非职工代外监事候选人的议案》
截至本布告披露日●○▼,赵静艳小姐未直接持有公司股份◇★☆,通过FavoredTech(香港)间接持有公司0▽.01%的股份。公司控股股东为FavoredTech(香港)•▲,现实掌握人工宗坚、赵静艳■•▷,宗坚与赵静艳系夫妇合连●□。除前述境况除外,赵静艳小姐与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级治理职员不存正在合系合连◇■★,不存正在《公法令》等划定的不得担当公司董事的景况,不存正在受到中邦证券监视治理委员会及其他相合部分惩罚或上海证券交往所惩戒的景况◆,不存正在涉嫌坐法被法令陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中邦证券监视治理委员会立案考查的景况□,亦不是失信被奉行人,切合相合国法、行政法则、部分规章、类型性文献等条件的任职资历=□。
公司独立董事对第一届董事会第十九次集会审议的干系事项正在查阅公司供给的干系材料、了然干系境况后•●,基于独立判定的态度△★,发布独立成睹如下○:
(二)股东所投推选票数领先其具有的推选票数的,或者正在差额推选中投票领先应选人数的▪,其对该项议案所投的推选票视为无效投票◇…▽。
(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票编制行使外决权的●◇,既可能登岸交往编制投票平台(通过指定交往的证券公司交往终端)举办投票,也可能登岸互联网投票平台(网址◆■☆:举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的,投资者需求实现股东身份认证◁。全体操作请睹互联网投票平台网站注解◇△。
独立董事以为▷:公司为公司董事、监事和高级治理职员添置义务保障有利于促使公司董事、监事、高级治理职员正在其职责限制内充斥施展决定、监视和治理等机能▽▽□,下降公司运营危害,保证公司及宽大投资者便宜,不存正在损害中小股东便宜的境况▪◆◇,有助于鞭策公司发达◇,决定次第切合《中华百姓共和邦公法令》《中华百姓共和邦证券法》等相合国法法则和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的划定。因而△□,咱们相似应允将该事项提交公司股东大会审议●。
三、股东应以每个议案组的推选票数为限举办投票•。股东依据本身的意图举办投票,既可能把推选票数纠合投给某一候选人,也可能根据肆意组合投给区别的候选人■●△。投票遣散后,对每一项议案分辩累积算计得票数▪。